近日，江蘇省南京市公安局下關分局正式將一起境內外勾結的電信詐騙案件的3名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪向檢察院移送審查起訴。雖然案件的幕後主犯目前尚未歸案，但警方透露的電信詐騙整個作案過程，無疑對防范和打擊此類案件，提供了很好的警示。

　　2009年2月26日，下關公安分局刑警大隊接到受害人王某的報案，稱接到電信10000號客服電話，說欠了2800元話費未交，對方還為她轉接了話費查詢業務部門，說已被『盜打』，不等她緩過神來，電話又轉接到蘇州市公安局，在對方的指引下，王某將家裡的存折賬號『合盤托出』，並在短短一天之內在3家銀行向對方提供的賬號辦理了20萬元的轉賬手續。

　　警方在接報後經過初步偵查，很快鎖定了其中一張卡號系安徽淮南某職校學生徐松名下辦理的。3月3日，警方在徐松的宿捨中，現場繳獲各種銀行卡達100餘張。徐松交代這些銀行卡系其在外打工的表姐丁娟指使他借用同學、朋友的名義開立的，只是給了他每張50元的好處費，而真正的用途卻不得而知。警方很快圍繞犯罪嫌疑人丁娟展開了偵查。3月5日，丁娟與臺灣籍男友林某在深圳機場被警方抓獲。

　　據丁娟交代，2007年10月，她在福建省晉江市一家KTV工作期間認識了到KTV消費的臺灣人林某，並很快談起了戀愛。2008年8月，林某告訴丁娟准備派她到泰國工作，只要接接電話，替公司催賬單，不需要學英語，會講普通話就行，每月工資可達一萬元人民幣。

　　丁娟說，泰國曼谷的一個普通小區，就是詐騙團伙實施電話詐騙的窩點，唯一的辦公設備是桌上的幾部固定電話，每部電話機邊上都放著一份稿子。如果有電話進來，化名為『蘭蘭』的丁娟只要按照稿上面的內容讀給他們聽就行了。而從周一到周五，每天接進的電話達四五十個，詐騙業務十分『繁忙』。

　　南京市公安局刑事偵查局副局長紀聖智在接受采訪時介紹說，丁娟等人可能只是這個集團犯罪網絡的一個支線而已，背後極有可能隱藏著更高層次的詐騙組織在運作指揮。整個作案流程呈跨境作案的特點，牽扯面達5個國家和地區，由於一些網絡服務器大都設在境外，而且非法進入境內的電話網後，又會輾轉多個城市，纔最終到達受害人家中，因此追蹤起來難度非常大。