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跨3省、7市的假煙制售鏈條的國內終點在東莞、深圳,然後延伸至20多個國家和地區,假煙涉案金額1.56億多元,這是東莞煙草專賣局1988年成立以來查獲的最大假煙出口案。昨日,涉案15名被告人和1家被告單位在東莞中級人民法院過堂受審(如圖,蘇仕日攝)。公訴機關認為應以銷售偽劣產品罪追究其刑事責任。公訴人花了40分鍾纔讀完近萬字的起訴狀,狀中列舉了26宗假煙販賣指控。
分三步操作,超億元案值綜觀公訴機關的起訴狀,這起最大的假煙出口案的操作可簡單分為三個步驟:
一、黃從霖、丁乒等9人為『煙頭』提供倉儲服務；
二、方偉群、盧杜政和鼎聖公司等熟悉外貿業務的個人和單位,受委托於黃從霖提供訂艙、報關服務；
三、3名『煙頭』則從福建雲霄縣、漳浦縣調來一批批假冒國內外品牌的香煙。
公訴機關稱,2005年4月起,黃從霖、丁乒先後在東莞虎門鎮、長安鎮,深圳市平湖鎮等地租用倉庫,並僱傭羅響、車樹賢、陳鍾武、蘇江龍、陳秉柱、陳章明、車號賢等7人,專門為出口假煙提供倉儲、中轉、聯系訂艙及報關等服務。
2005年到2008年間,3名『煙頭』張志民、吳國武及湯藝(另案處理)與黃從霖商談假煙出口費用後,把假貨從福建省雲霄縣、漳浦縣等地運至上述3個倉庫,通過銀行付費後,讓黃從霖等人出口假煙。
丁乒是黃從霖最得力助手,全面負責假煙出口業務。丁乒再僱用羅響、車樹賢、陳鍾武、蘇江龍、陳秉柱、陳章明、車號賢等7人,從事財務、報關和搬運工作,將假煙卸至倉庫或裝入集裝箱。
黃從霖和丁乒再委托方偉群、盧杜政和鼎聖公司訂艙,然後由方偉群或盧杜政以出口普通貨物的名義辦理報關手續,將假煙以船運方式運送至阿聯酋、英國、德國、埃及等20多個國家和地區銷售。
半數被海關查獲2005年12月至2008年6月間,黃從霖、丁乒參與中轉假煙價值1.5621億元。出堂受審的兩名『煙頭』張志民經手涉案價值9252萬元,吳國武經手涉案價值近60萬元。提供訂艙服務的盧杜政經手涉案價值5118萬元,方偉群2220萬元,鼎聖公司的法定代表人彭紅艷,在主觀上明知假煙的情況下,仍提供訂艙服務,經手涉案價值1749萬元。
在公訴機關列舉的26宗罪中,被中外海關查扣的有12宗,另外一宗販賣4萬條、價值3952萬元的假煙出口到英國,因無法報關而罷。成功販運假煙的有13宗。也就是說,販賣兩次就有一次被海關查獲。
狡兔三窟,屢敗屢戰2005年至2007年,黃從霖、丁乒等人租借了虎門懷德田心村馬香工業區廠房中轉假煙,並僱傭羅響管理財務,車樹賢、陳鍾武、蘇江龍等人搬運假煙。
2007年10月22日晚,虎門懷德倉庫被偵查機關和東莞市煙草專賣局打掉。多名搬運工被告稱,虎門懷德倉庫被清查時,由於搬運工都在宿捨休息,所以沒有被一窩端。2007年11月,丁乒要求搬運工撤到長安興順科技園一倉庫內繼續『開展業務』。12月5日,從該倉庫運出的一批假煙被黃埔海關查獲,黃從霖和丁乒又將業務轉移到深圳平湖鎮。
不料首次出師不順,深圳平湖鎮倉庫首批假煙被意大利海關查獲。2008年初,黃從霖和丁乒又將業務撤回到風聲已過的長安興順科技園,此後該倉庫一直用到當年6月黃從霖等人被抓。
2008年5月,曾志輝通過湯藝向張英豪(另案處理)購買800箱『BENSON﹠HEDGES』假煙,准備出口到英國的菲利克斯托,並委托湯藝(另案處理)辦理出口手續,湯遂轉委托黃從霖、丁乒辦理訂艙及報關手續。
隨後,張英豪將假煙從福建雲霄縣運至長安鎮興順科技園倉庫,丁乒委托訂艙,並以出口普通貨物名義辦理報關手續。5月23日,假煙裝入集裝箱後運到深圳鹽田國際碼頭,因無法報關於7月4日退場。
集裝箱被退場,為了應付湯藝,丁乒委托方偉群訂艙,並於6月11日將另一『煙頭』張志民存放在倉庫內的200箱『萬寶路』假煙裝入貨櫃。隨後,丁委托方偉群以出口普通貨物名義辦理了該批假煙的報關手續,並把該集裝箱的提貨單副本發給湯藝,欺騙其已將上述800箱假煙出口了。6月30日,偵查機關在深圳市蛇口港查扣該櫃假煙。
2007年底,東莞市煙草專賣局接到線報,與公安偵查人員經過半年多的偵查、摸底和跟蹤,牽出中轉假煙倉庫。2008年6月28日,偵查人員收網,突擊長安興順科技園倉庫,查獲外國品牌卷煙1萬多條,現場搬運工人被抓獲,供出老板黃從霖和丁乒等人。隨後,為假煙出口提供業務的個人和單位被抓獲,假煙出口案的鏈條被斬斷。
『我們都是虧錢的』2007年12月5日,黃從霖和丁乒將張志民的一貨櫃假煙運到廣州市黃埔碼頭堆放,等待裝船出境。次日,假煙被黃埔海關查獲。事後,黃從霖賠償張志民損失20.2萬元。
昨日,黃從霖在庭上很『委屈』地說:『算起來我們的生意都是虧錢的,要給運費工資,還要賠錢。』
據黃從霖介紹,倉庫按2元/箱的標准收取費用,一櫃假煙的報關費是2000至3000元,搬運、海運和租賃等費用是2萬至3萬元,搬運員工月薪為1200元,沒有分紅。
丁乒補充說:『這些基本費用算完後,再往上加3000元後報給「煙頭」。』