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泰來公安局專案組歷時兩個多月,出征縣局跨省長期經營、縝密偵查、果斷出擊、連續作戰,成功打掉一個位於河南省的電信詐騙團伙;民警在克服天氣炎熱、水土不服、親人住院、方言難懂等困難後,成功抓獲團伙全部作案成員江某、錢某、錢某某、劉某四人。
原來泰來縣一農藥化肥經銷處報案稱被騙現金十萬三千元。民警經詢問了解到:五月某日,接到一個陌生男子的電話。其稱欲在其處購買九噸化肥用於院內草地綠化,但隨後又以主要領導外出開會為由,暫緩這一訂單。次日,再次打來電話,稱除繼續購買九噸化肥外,另以每噸一萬六千元的價格增訂四噸抗旱保水劑,但店內無此產品。對方稱可為孫其提供生產此產品的廠家聯系方式。按照提供的電話號碼向『該廠家』打去電話諮詢後,『成功』以每噸十萬兩千九百的價格與『該廠家』成交,當日向『該廠家』提供的賬號匯款五萬一千六百元,並成為了『該廠家』在齊齊哈爾市的『銷售總代理』。一小時後,對方再次打來電話,稱在富裕縣工作的朋友也要訂購該產品。於是再次向該賬戶匯款五萬一千六百元。至此,孫某共向該賬戶匯款十多萬元。隨後『廠家』無法拔通。至此纔意識到被電信詐騙,向縣局報案。
專案組調取匯款銀行賬戶的『流水』,獲悉匯至該賬戶的現金被分別轉至五個『二級銀行卡賬戶』。錢款在河南省開封市、周口市的多處自動取款機分批取走。專案組到達河南省後,對該地符合嫌疑人年齡段的七千餘名男子的戶籍照片進行逐人比對。經過海量信息篩查,最終鎖定兩名嫌疑人。在當地警方的配合下,在二人進行交易時,偵查員在錢某身上及車內當場搜出現金九萬九千元及大量銀行卡。經偵查該團伙共有四人,分工明確一人分飾多角,相互配合,取款分贓分工明確、架構嚴密管理嚴格。經深挖,犯罪嫌疑人供述了另外二名犯罪嫌疑人錢某某、劉某的犯罪事實及住址。目前四人全部到案,涉案金額一百二十餘萬元。(文中化名)





