近來，一些市民被一個自稱“民族資產解凍大業”(簡稱“民族大業”)的組織蒙騙。齊齊哈爾市公安局建華公安分局經過縝密偵查，全力追蹤，在廣西抓獲了6名犯罪嫌疑人，一舉破獲了“3.24”所謂“民族資產解凍”組織實施的跨省區特大電信詐騙案件……

　　天上掉下個“民族大業”

　　2016年3月24日早，黑龍江省齊齊哈爾市建華公安分局在工作中獲得重要信息，一個叫“民族大業”的組織給齊市的成員發來會議通知，稱將在北京國家財政部會議大廳開為期3天的會議，會務組准備了2億元現金，期間將給每個參會人員發放15萬元，並在當天要派飛機來齊接300餘人到北京參會，目前許多人已到達市國際會展中心廣場集合。

　　建華分局迅速地進行了深入了解和分析判斷，確定會議通知純屬謊言，是“民族大業”組織在齊齊哈爾市實施的重大詐騙犯罪活動，而且被騙的人數眾多，均為年齡較大及弱勢群體人員。鑒於案情重大，建華分局局長楊忠華第一時間向市局進行了匯報，副市長、市公安局局長劉亞洲，市公安局常務副局長馬佳泉，市公安局副局長董增偉，市局當委委員、調研員王勤芳等領導坐鎮指揮，抽調分局刑警、經偵及派出所精乾警力，組成“3.24”專案組開展偵查工作。

　　經查，“民族資產解凍”組織(簡稱“民族大業”)聲稱國民黨高官張發奎、李濟深、陳立夫等人撤離大陸時有一批資產被凍結，現在要解凍該筆資產，需要民間成立自助組織進行捐款，待資金解凍後，捐款有功者每人可以分得150萬元。進入組織的成員還可以繼續發展他人進入組織進行捐款，並由該組織頒發聘書等證明材料及“資產證明”。於是，建華公安分局依法傳喚了自稱深知這筆神秘財富的內幕消息的王女士，逐步揭開了“民族大業”的騙局內幕。

　　兆億巨額善款的鬧劇

　　58歲的王女士是齊齊哈爾市一位退休女工，2015年夏天，她接到了一些自稱是陳立夫、張發奎、李濟深等老人打來的電話，說他們就是負責看守價值兆億資產的民國十七要員，這些大額資金被凍結於幾十家境外銀行，老人家如今年近百歲，打算在離世前把資產解凍發給生活相對困難的人。之後，王女士收到了委任狀，被任命為“中華民族資產解凍委員會”東北地區負責人，負責召集成員申領善款。委任狀上寫著每名申報人員能得到150萬元人民幣，還蓋有所謂中華人民共和國國務院、財政部的公章。王女士還陸續收到所謂守護資產老人們的身份證明、國外銀行存取款證明、玉石印章等物品，有的身份證明上老人出生年份是1880年，有的取款單上，寫著到期後本息為9605億元。這些東西看起來年代久遠，王女士覺得十分靠譜，在隨後的交流中，這些所謂的守護資產老人還把她認成了乾孫女或乾女兒。

　　根據委任狀，這些錢只發給收入較低或是低保、五保、殘疾等生活困難人群，只發善款，不收費用。於是，王女士聯系朋友李女士，李女士不僅自己報了名，還幫助招納資產申領人員，並下設了10個小組。但是等了一陣，善款沒領到，所謂的守護資產的老人說，自己守護的是國家財產，一分不能動，所以他們生活清貧，希望大家給捐一些生活費。2015年7月以後，王女士還多次接到來自北京的電話，對方自稱是中國人民銀行行長周小川、財政部部長樓繼偉、李濟深孫子李勝龍、民政部領導、某銀行工作人員的要錢電話，要求其加大幫助組織捐款的力度，多次要走解凍費、資金提檔費、完稅證費、資金來源證之類的工本費、去北京辦事費、住宿費、給人好處費等費用，還說如果交費人數不夠，就領不到百萬善款。找來的殘疾低保人員拿不起錢，李女士等“小組長”就墊款，結果欠債累累。至案發時，進入該組織的齊市受害人數達500餘人，被騙走資金80多萬元。被害人對騙局深信不疑

　　民警們調查發現，王女士的確把會員交的錢都轉給了騙子，並不是同謀，同樣也是受害者。可是在警方不斷做思想教育工作的情況下，王女士居然還是對騙局深信不疑。她還煞有其事地對辦案民警講，歷代歷朝皇家在退勢的時候，把這些資產都埋在地下，或者轉移到國外，作為他們以後復興的資本，現在這個錢已經是以兆億為單位了，好多好多的。民國期間有十七要員，為了保護這些資產，他們做了很大的犧牲。他們都一百多歲了，他們很辛苦的。民警們問她，你見過這些老人你嗎？她稱沒見過。

　　在案件偵破過程中，還有自稱陳誠、黃金貴等老人，在不斷給王女士打電話，民警告訴她陳誠1965年就已去世了，不可能給她打電話，但王女士卻仍然對所謂看守兆億財富的老人深信不疑。

　　警方跨省抓獲“守護老人”

　　這是一起典型的惡性電信詐騙案件。專案組在調查中發現，詐騙電話使用地和收取詐騙款的銀行賬戶交易地點都在廣西百色。於是，民警們一方面組織人員對王女士等受騙人員進行安撫，防止打草驚蛇造成犯罪嫌疑人潛逃，一方面由刑警大隊教導員蔣宏波帶領抓捕組迅速趕到廣西開展工作，在當地警方的大力支持下，通過調取大量的銀行監控錄像和周邊民用視頻監控，經過一晝夜不停頓的逐一篩選甄別，鎖定了犯罪嫌疑人的體貌特征和行動軌跡，發現一名可疑的中年男子在辦理轉賬業務之後，進入了百色市區外的一處深山之中。

　　民警們隨即化裝成采購山貨的商販，忍受著蚊蟲的叮咬深入大山之中的3個村屯秘密偵查，確定了嫌疑人的居住地址和周邊情況，在山口布控了四天四夜後，於4月5日凌晨的雨夜中悄悄行動，進行定點抓捕，在其他村民們睡夢之中不覺之時，將6名詐騙犯罪嫌疑人悉數抓獲歸案，並在其作案窩點搜查出大量涉及黑龍江、山東、雲南、貴州、廣西等五省區的銀行卡，記載有2000多被騙群眾自然情況、居住地址、身份證號、聯系方式等的“花名冊”及有關“民族大業”的相關材料，然後迅速撤離現場，將嫌疑人安全押解回齊。經訊問，犯罪嫌疑人對利用“民族大業”為幌子，用電腦打印“中國農行民族資產解凍會員卡”等資料，詐騙包括齊齊哈爾市王某某等人在內的黑龍江、山東、雲南、貴州、廣西2000餘人的犯罪事實供認不諱。

　　並非新玩意還是老套路

　　其實，“民族資產解凍騙局”在大概三十年前就出現了，而這些年騙人的手法一直在演變進化，近年來甚至有了統一的組織、任務部署。這樣的騙局，自始至終都是抓准了一般人想要高額回報的心態。

　　騙術之一是高額回報誘餌。100萬、500萬、1000萬，在民族資產解凍大業騙局中，不用交錢，或是只需要交一點會員費，就能拿到這麼大額的回報，明顯是不可能實現的誘餌。

　　騙術之二是冒充權威，偽造公文。在每一起民族資產解凍大業詐騙案件裡，都有很多偽造政府文件，或是金融機構相關證明。民警發現，首先會員們手中的文件上，所蓋的公章都是假的，有些單位和部門根本不存在，而且這些假文件上，還有著明顯的錯別字，比如采納的采字，寫作了彩色的彩。而且某些印有國家部門名稱的文件，也根本不可能以這種方式在某些個人間公示。

　　騙術之三是組織化管理。在“民族資產解凍大業”騙局裡，騙子的管理是很有組織的，在現實中，有大總管、地區負責人，大組長、小組長，以及招納的會員，微群則分為收費較低的基礎會員入門群，之後是收費高達幾千的項目群，再高級還有一些群主和管理層纔能進入的管理群。而這些微信群還分有報名、財務、宣傳培訓、昇旗手等多個崗位。

　　騙術之四是賊喊捉賊。隨著警方成功偵破多起“民族資產解凍大業”案件，眾多打著“民族資產解凍大業”旗號的詐騙微信群裡風聲鶴唳，群主紛紛要求成員改頭像、昵稱，不准與外人交談大業，相關視頻也都被發布人加密。還有一些詐騙微信群裡的骨乾成員在群裡聲稱，被警方查辦的都是假借“民族資產解凍大業”名義行騙，而他們自己是真正的“民族資產解凍大業”有功人員，是受到保護的。如此“賊喊捉賊”，企圖繼續蒙騙群裡的受害者。