近日，2016年哈爾濱市最大一起涉案金額達440餘萬元的電信詐騙案被哈爾濱南崗警方破獲，12月31日晚，10名團伙成員被警方從鄭州和深圳押解回哈爾濱。

哈爾濱南崗警方將犯罪嫌疑人押解回哈爾濱。

　　企業賬戶440萬被『神秘電話』轉走

　　2016年12月5日，哈爾濱市某企業的會計周一上班後習慣性地查看了一下企業賬戶，發現周五下班前賬戶內還顯示有317萬餘元，可如今顯示不到100元。意識到事情嚴重，企業負責人立即向哈爾濱市公安局南崗分局報案。

　　經查，12月4日，該企業負責二級審核的出納員李雪曾到過單位，並操作過企業的電腦。李雪說當日上午10時許，她家的座機接到一個電話，一名自稱是郵局的工作人員表示，李雪有一個未領取郵件發現問題，要求她給北京市警方打電話諮詢，並提示可以直接幫她轉接到北京警方諮詢。電話接通後，一名自稱姓李的警官說，李雪涉嫌參與一起幾千萬元的金融詐騙案。因為家裡有客人，李雪直接回到單位財務室，用單位的電腦查詢對方提供的網頁。在這個寫著『最高法院』的網頁上，李雪看到了貼有自己照片的『通緝令』。

　　對方聽出她的緊張，一面安慰她一面給她轉接『調查人員』。隨著『調查』的深入，李雪將自己的身份證號碼、銀行卡號和密碼，甚至單位座機電話號和銀行賬號以及密碼都告訴了『調查人員』。就這樣她在對方的『遙控』下，在電腦上操作了5個小時，直到下午15時許，對方表示近期會再聯系繼續調查後掛斷電話。

　　在調查中，警方發現該企業除了在哈爾濱的賬戶被轉走317.8萬，其在成都、北京等地的子公司賬戶也被轉走120多萬元，合計被騙金額達440餘萬元。

　　取錢組專門負責提款賺取返點

　　由於案情重大，這起案件成為省、市警方督辦的要案。南崗警方組織了刑偵專家、電信詐騙專家以及相關部門的精英，對被騙款的去向進行追查。根據調查，企業賬戶內的317.8萬元，在12月4日被分為14筆轉到不同的銀行賬戶內，其中大部分款項又迅速被分別轉入了全國各地的百餘個賬戶。警方立即聯系銀行，將犯罪嫌疑人還沒有來得及轉走的67萬元及時止付。

　　隨後，偵查員在廣州深圳、河南鄭州、湖南郴州等地的數十臺提款機都發現了贓款流向的賬戶集中取款的情況。經過大量調取銀行監控錄像，警方基本可以確定，深圳和鄭州有兩組犯罪分子專門負責取款，一組4人，一組6人。但這些取款人大多帶著口罩和帽子，難以辨別面部。警方隨後開展了大量的走訪和調查，於21日和29日收網，分別在深圳和鄭州抓獲負責取錢的10名犯罪嫌疑人，收繳上千套銀行卡、身份證、手機卡以及大量銀行U盾。

警方繳獲大量銀行卡、身份證、U盾。

　　據鄭州取錢組6人中負責將其他人取出的錢，存入上級指定賬戶的劉中華交代。今年10月，他在一個QQ群裡認識了老李，老李知道劉中華是做小額貸款的，提出跟他購買包括客戶的銀行卡、身份證、銀行U盾、手機卡等全套信息。『一套信息給60塊錢。』劉中華便將手中沒有辦成貸款的客戶的整套信息賣給了老李。2016年11月，老李提出，讓劉中華負責給他『倒錢』。 『我把手裡的銀行卡卡號給他，他把錢轉進去以後會打電話告訴我。我再讓別人把錢取出來給我，再由我存進老李指定的銀行賬戶，最多一天，老李讓我取了24萬元。從11月24日開始，我一共給他取了七八次，一共取了將近90萬元。』劉中華告訴記者，老李答應給他3%的提成，然而老李承諾的返點其實並沒有都給他。『老李說要扣一些作為抵押金，怕我不給他存錢。』

　　目前，警方正在對10名犯罪嫌疑人做進一步審訊，案件還在進一步調查中。(文中人物均為化名)