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上海特大詐騙案宣判 『白大褂』十餘年獲數億元
2009年08月26日 08:45:57  平安龍江網 【 字體:

  身披白大褂的醫生本是救死扶傷、道德高尚的象征,怎奈在利益驅動下,幾名醫生也卷入了一場涉及數億元和上百受害人的集資詐騙和吸收公共存款的大案,最終受到法律的嚴厲制裁。

  8月17日,上海一中院對這起罕見的以投資出租車獲取高額利潤為誘餌的特大集資詐騙案進行了一審宣判,5名被告人分別被判死刑緩期兩年執行至有期徒刑5年,同時判決將扣押在案的贓款發還各被害人,將扣押在案的用贓款購置的房產、汽車等財物拍賣或變賣後發還各被害人,不足部分繼續追繳後發還各被害人。

  陳立漢的女兒陳麗(化名)系上海市盧灣區少年體校附屬游泳學校教練,因鄒某的兒子在陳麗負責的班級學習,陳立漢遂與鄒某認識。1995年,因鄒某離異後家境比較困難,陳立漢遂讓鄒及鄒的兒子一起居住於陳家中至1996年。後鄒某離開陳立漢家,但與陳立漢一家經常往來。

  1997年左右,鄒某冒用上海申江旅游服務有限公司的名義,虛構可投資申江公司的出租車運營項目並獲取高額回報的事實,即謊稱可由投資人出資購買申江公司的出租車後交由該公司經營,然後分5年給予回報,其中每輛桑塔納出租車的價格從17萬元至18.5萬元不等,從第一年至第五年每月回報分別為7800元、7500元、7050元、6450元、5700元;根據投資時間與車型的變動,車價與回報雖有所變化,但基本上前兩年即可收回投資成本,後3年系純賺。鄒某將『投資』信息告知陳立漢後,陳立漢怦然心動,自己也參與了『投資』,後又游說了多年好友——瑞金醫院的醫生李國文參與所謂的投資。陳立漢的妻妹、另一企業的廠醫傅修春,李國文的朋友李正芳及傅修春的朋友夏恆珍等也先後參加了『投資』。他們又分頭『發展』了200餘名『投資者』。

  從2007年9月起,因資金無法正常周轉,陳立漢與鄒某商量後,其從投資人處收到的部分投資款就不再轉交給鄒某,而是由陳立漢直接返還給投資人。為了防止資金鏈斷裂,2007年11月17日,陳立漢組織了七八十名投資人在上海市南匯區康橋鎮博文大酒店舉行會議,陳立漢再次動員與會的投資人投資出租車,聲稱鄒某需要成立一家車隊,必須達到5000輛的規模,還缺400多輛,且系最後一次投資機會。通過該次會議,被害人在陳立漢處至少又投資了200多輛出租車。而陳立漢等則將投資人支付的款項用於購置房產進行消費。

  2008年1月11日20時,由陳立漢介紹參與『投資』的被害人裘某向盧灣警方報案稱:2008年1月8日起,無法聯系上鄒某。同時,裘報稱是陳立漢介紹其參與鄒某投資,且由陳立漢負責投資款的收集、返利款的發還等工作。而後,又有不少被害人報案,稱參與鄒某的出租車投資被騙,而鄒某下落不明。

  經公安機關初查,鄒某已於2008年1月10日17時離滬逃往美國;經向上海申江旅游服務有限公司經理、財務人員等調查及對該公司印章做鑒定,確認上海申江旅游服務有限公司從未與他人簽訂過出租車投資協議,投資者所持協議、收據上的印章均系偽造。至此,這起特大集資詐騙案暴露,偵查部門正在通緝追捕鄒某。

  上海一中院審理後認為,認定非法集資過程中是否產生了非法佔有他人資金的故意,關鍵應考察大量集資時是否有歸還能力,在非法集資過程中,明知沒有歸還能力還大量集資的,可確認為在非法集資過程中產生了非法佔有他人資金的故意。陳立漢在資金鏈將要斷裂時,先是直接用他人投資款予以返利,緊接著又舉行所謂投資人會議大肆騙取投資,明知沒有歸還能力還大量集資,可確認陳已產生非法佔有故意。傅修春與陳立漢在非法集資中所處的層面、地位基本一致,故認定同一罪名。李國文、李正芳、夏恆珍3人在鄒某或陳立漢的名下,以投資申江公司出租車運營項目可獲得高額返利為由,吸收眾多親戚、同事、朋友以及其他人的投資,數額巨大,且造成被害人巨額投資款無法收回,嚴重擾亂社會的金融秩序。他們的行為實質是變相抬高國家規定的存款利率,系一種變相吸收公眾存款的行為,故構成非法吸收公眾存款罪。

  法院遂作出上述判決。

作者:    來源:中新網—中國青年報  編輯:程赫男